El gobierno mexicano está por emitir una circular a las instituciones del sistema financiero
que operan en México para detallarles nombres de empresas y personas vinculadas a operaciones ilícitas, de manera que puedan limitarles la posibilidad de realizar transacciones en el país, informó Luis Videgaray, secretario de Hacienda.
que operan en México para detallarles nombres de empresas y personas vinculadas a operaciones ilícitas, de manera que puedan limitarles la posibilidad de realizar transacciones en el país, informó Luis Videgaray, secretario de Hacienda.
Tras sostener una reunión bilateral con Jack Lew, secretario del Tesoro de EU, acordaron que la SHCP podrá tomar como propias las listas generadas por la OFAC, lo mismo que las de Naciones Unidas, que tienen que ver con el financiamiento al terrorismo.
Las listas, que estarán a disposición de bancos, casas de Bolsa, o cualquier institución del sistema financiero regulado por la Secretaria de Hacienda, serán generadas por la autoridad mexicana y son producto de largas investigaciones en proceso que tienen en conjunto Hacienda y su par en Estados Unidos, aclaró.
