El pasado 31 de agosto el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa (FCH), envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dos Iniciativas de reforma para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con los dos proyectos, se prohíbe el pago en efectivo por más de 100 mil pesos en ciertos productos y bienes.
También se crean las figuras penales de "estaferrato" o prestanombres; "fomento a lavado de dinero", y "operaciones económicas estructuradas"; y se imponen sanciones más severas al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.
Una de las Iniciativas crea la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo; mientras que la otra propuesta reforma diversos artículos de 10 leyes distintas.
Fuente: Excelsior.com.mx
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