Los senadores otorgarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) facultades para que pueda “rastrear a nivel internacional” a personas, recursos y bienes que obtienen los criminales y narcotraficantes en nuestro país, los cuales trasladan a paraísos fiscales con el propósito de “blanquearlos”.
La SHCP podrá recurrir a autoridades extranjeras como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos de América (EUA), la Policía Financiera, en Italia o autoridades hacendarias de países considerados como paraísos fiscales, para detectar los recursos que los criminales mexicanos trasladen a otros países, por sus actividades ilícitas.
Así lo establece la Ley de Combate al Lavado de Dinero, en su Capítulo "De Prevenciones", que los senadores “se comprometieron” a aprobar en los próximos días.
Por su parte, la SHCP podrá dar información conforme a los tratados, convenios, acuerdos internacionales o a falta de éstos, según los principios de cooperación y reciprocidad, a las autoridades extranjeras encargadas de la identificación, detección, supervisión, prevención, investigación y persecución de los delitos equivalentes a los de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.
Fuente: El Economista
