El Senado de la República tiene listo el proyecto de reforma contra el lavado de dinero, el cual modifica la Iniciativa enviada por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y traslada a la Procuraduría General de la República (PGR) la investigación y persecución de ese delito. Lo anterior, se dio a conocer por parte de los senadores quienes “prometieron” que esa norma será aprobada en los primeros días de abril.
En la propuesta del Ejecutivo Federal, la responsabilidad central para combatir el lavado recaía en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero los senadores proponen crear una “Unidad Especializada en Análisis Financiero en contra de la Delincuencia Organizada”.
El dictamen presentado ayer por el presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam, plantea restricciones para las operaciones en efectivo cuando superen el millón de pesos, tratándose de bienes inmuebles. Asimismo, se señala que también habría restricciones en la compra de vehículos aéreos, marítimos o terrestres, relojes, joyería, boletos de apuestas y títulos accionarios, cuando superen los 200 mil pesos.
La reforma contempla como sanciones máximas, además de multas, hasta 16 años de cárcel a funcionarios que falseen, modifiquen o filtren información relacionada con el lavado de dinero.
Fuente: El Economista
