El presidente Felipe Calderón confirmó que al inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso presentará la iniciativa contra el lavado de dinero para que “verdaderamente se dañen las estructuras financieras de la delincuencia”.
Durante la mesa del Diálogo por la Seguridad de ayer, diputados y senadores mostraron su disposición para avanzar en la reforma que detecte operaciones de procedencia ilícita y confiaron en que este punto sea una prioridad en el constituyente permanente.
Como lo informó El Economista, la propuesta plantea crear la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, en donde se incluye la mayor parte de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de lavado de dinero.
Durante la reunión con el Jefe del Ejecutivo, el senador Carlos Navarrete (PRD) aseguró que los ciudadanos y hasta los mismos gobernantes saben quiénes son las personas que lavan el dinero, “es de esos secretos tan bien guardados que todo mundo lo sabemos”.
Dijo que el delito es notorio cuando los negocios en quiebra compran instalaciones y son “boyantes”.
“Pero lo más importante. Tengo la impresión que ya, a través del IDE (Impuesto a los Depósitos en Efectivo) tenemos localizados quiénes depositan altísimas cantidades de dinero en efectivo diario.
Un funcionario me comentó que había localizado depósitos de hasta 30 millones de pesos en efectivo diario, algunos que después acreditan y otros que ya no acreditan, nada más pagan su IDE y felices de la vida, tienen el dinero reluciente de limpio”, sentenció.
El senador Arturo Escobar (PVEM) se pronunció por robustecer el paquete de recursos económicos para fortalecer las unidades de investigación en esta materia y poder convocar a especialistas que laboren en la estrategia.
“No podemos permitir que con el dinero del crimen organizado se puedan adquirir bienes y servicios, y que estos recursos económicos de un día a otro entren a esquemas empresariales normales”, expuso.
Otra de las iniciativas que presentará el Ejecutivo en próximos días será con relación a la policía única, la cual se afina con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Se incorporan mejores prácticas internacionales
La iniciativa que será enviada al Congreso en septiembre considera sujetos obligados a proporcionar reportes a la autoridad sobre operaciones al grupo gatekeeper, integrado por fedatarios públicos, notarios y corredores públicos, entre otros.
La iniciativa que será enviada al Congreso en septiembre considera sujetos obligados a proporcionar reportes a la autoridad sobre operaciones al grupo gatekeeper, integrado por fedatarios públicos, notarios y corredores públicos, entre otros.
Medidas de hierro
Queda prohibido realizar operaciones en efectivo mayores a 100,000 pesos en compra de propiedades, autos y bienes inmuebles, joyería, metales y obras de arte.
Queda prohibido realizar operaciones en efectivo mayores a 100,000 pesos en compra de propiedades, autos y bienes inmuebles, joyería, metales y obras de arte.
Los pagos superiores a 100,000 pesos se tendrán que hacer con cheques, transferencias electrónicas, tarjetas de crédito o de servicios.
Sujetos obligados
Personas que realizan sorteos o juegos con apuestas, así como los organismos públicos que los organicen.
Aplica en el pago de premios y compra-venta de boletos.
Las personas que se dediquen a la compra-venta de metales preciosos, piedras preciosas o relojes.
Personas que realizan sorteos o juegos con apuestas, así como los organismos públicos que los organicen.
Aplica en el pago de premios y compra-venta de boletos.
Las personas que se dediquen a la compra-venta de metales preciosos, piedras preciosas o relojes.
Los profesionales en materias contable, jurídica, fiscal o financiera, entre otros.
Los fedatarios públicos.
Los fedatarios públicos.
Sanciones y multas
Se aplicará multa de 15,000 y hasta 100,000 días de salario mínimo, o de 10 a 100% del valor de la operación a quienes incumplan con la identificación de los clientes y usuarios.
Se aplicará multa de 15,000 y hasta 100,000 días de salario mínimo, o de 10 a 100% del valor de la operación a quienes incumplan con la identificación de los clientes y usuarios.
Se sancionará con prisión de tres a 12 años y con multa de 1,000 a 5,000 días multa conforme al Código Penal Federal, a quien dé fe pública de operaciones mayores de 100,000 pesos. Cuando el monto sea mayor a 1 millón de pesos, la sanción se duplicará.
Fuente: El Economista
Fuente: El Economista
